Неутрализираха две престъпни групи при акции на ГДБОП - за сечене на фалшиви монети и за производство и разпространение на наркотици.

В цех в Пловдив са задържани 34 000 монети с номинал 2 британски паунда с изключително високо качество, както и цялостното оборудване за производството им, подчерта административният ръководител на Специализираната прокуратура Иван Гешев. Той поясни, че се работи по молба за правна помощ с цел изясняване дали такива партиди вече са реализирани във Великобритания. Цената на продажба на фалшификатите е 40% от номинала. При използване на пълния ресурс на техниката капацитетът за производство за ден може да достигне 1 500 монети. По време на разследването по информация, постъпила в ГДБОП, било установено, че групата е действала от есента на 2017. В резултат на предприетите действия са задържани трима участници в групата в момент на сключване на сделка за закупуване на голямо количество монети.

"Това е уникален случай в България, защото е първият, когато се задържа цех със всичко необходимо за производство и са произведени английски паунди, монети. Задържани са над 34 хил. монети, включително и цялостното оборудване за производството им", обясни прокурор Гешев.

При другата специализирана полицейска операция е неутрализирана организирана престъпна група, занимаваща се с производство, отглеждане и разпространение на наркотични вещества в района на град Сливница. В хода на разследването било установено, че групата е осъществявала престъпната си дейност от около четири месеца. До разследващите достигнала информация, че участниците възнамеряват да изнесат готово количество изсушена марихуана от къща в село Гълъбовци където я отглеждали. Там в лек автомобил били задържани трима души. Общото иззетото количество наркотични вещества е около 35 кг, с приблизителна продажна стойност 500  000 лева.

"Задържани са 3 лица. Спрямо две от тях са взети мерки за неотклонение "задържане под стража", а по отношение на едно от съдът е определил мярка "парична гаранция", уточни прокурор Гешев.

По двата случая са повдигнати обвинения срещу шестима души.

Специализираната прокуратура участва в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута OneCoin.

"Искането на прокуратурата в Билефелд е за извършване на конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българско търговско дружество и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство. Обвиняема по делото е Ружа Игнатова", заяви ръководителят на Специализираната прокуратура Иван Гешев на извънреден брифинг днес.

Не се изключва възможността международната схема за пране на пари чрез виртуална валута да е тръгнала от България. В продължение на 3 години международната престъпна организация е успяла да привлече над 3 милиона клиенти, потребители, инвестирали в обучителни пакети за криптовалутата OneCoin.

"Става въпрос за търговска измама, за съжаление в България не е криминализирана такава дейност. Такъв тип дейност обхваща много държави в целия свят, тя представлява трудност за разследване на само за българското правосъдие, но и за партньорите ни", уточни още Гешев.

Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри и са разпитани 50 свидетели.

Днес Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт по досъдебното производство “КТБ“.

По делото са привлечени като обвиняеми 18 лица. На пресконференция административният ръководител на специализираната прокуратура Иван Гешев обясни, че предмет на разследването не е само касовата липса от 205 милиона лева.

„В хода на разследването, ние не сме установили някакви неща, които да са свързани с г-н Пеевски, които да касаят описаната от мен схема, затова не сме го посочили в това изложение”, заяви той.

Според Иван Гешев аферата КТБ няма аналог в българската история. Обвинителният акт за аферата КТБ във всичките му копия е над 210 000 страници.

"Задачата, която седеше пред екипа на това дело беше със сложност близо до тази с дизелов двигател да се кацне на луната. Към момента ние смятам, че сме кацнали. Дали ще дишаме и как ще протече процесът, предстои да видим", заяви ръководителят на Специализираната прокуратура. 

Парите, които са потънали в КТБ, е можело да стигнат за превъоръжаване на армията и доизграждане на всички магситрали.

„Между 1 - 1,5 млрд. са раздадени в пликчета, торбички, чувалчета. Тук става въпрос за корупция в най-общ смисъл казано. Около 1,5 млрд. лв. закупени активи, на които банката обаче няма никакъв контрол, защото са закупени през кухи дружества. 1,5 – 2 млрд., които са разпилени в лоши бизнес вложения”, каза още Гешев.

По време на досъдебното прозиводство КТБ са били разпитани повече от 400 свидетели. Изготвени са над 90 експертизи от 27 вещи лица.