Специализираната прокуратура участва в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута OneCoin.

"Искането на прокуратурата в Билефелд е за извършване на конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българско търговско дружество и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство. Обвиняема по делото е Ружа Игнатова", заяви ръководителят на Специализираната прокуратура Иван Гешев на извънреден брифинг днес.

Не се изключва възможността международната схема за пране на пари чрез виртуална валута да е тръгнала от България. В продължение на 3 години международната престъпна организация е успяла да привлече над 3 милиона клиенти, потребители, инвестирали в обучителни пакети за криптовалутата OneCoin.

"Става въпрос за търговска измама, за съжаление в България не е криминализирана такава дейност. Такъв тип дейност обхваща много държави в целия свят, тя представлява трудност за разследване на само за българското правосъдие, но и за партньорите ни", уточни още Гешев.

Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри и са разпитани 50 свидетели.

Заловиха престъпна група за изработване на фалшиви пари. Това е станало при специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП и следователи от Следствения отдел на Специализираната прокуратура, съобщиха от МВР.

В хода на акцията, на адреси в София и Пловдив, са задържани 8 души, част от които в момент на договаряне на сделки в столицата.

Проверени са 14 адреса. От склад, намиращ се в промишлената зона Пловдив, е иззета печатарска машина, много нарязани банкноти с номинал от 50 и 100 евро на стойност над 3 милиона.

До реализацията на акцията се стигнало след няколкомесечно разследване. То е започнало в началото на май, когато спецполицаите добили оперативна информация за група, занимаваща се с изработване и разпространение на фалшиви пари, поради което представлява сериозна заплаха за европейския пазар.

Установено е, че групата е пласирала банкнотите в повечето страни от Европейския съюз.

Образувано е следствено дело. Предстои на арестуваните да бъдат повдигнати обвинения и да им бъде наложено прокурорско задържане до 72 часа.

Процесуално-следствените действия продължават. 

Служители на ГДБОП, съвместно със СДВР предприеха акция за неутрализиране на трафик на хора с цел сексуална експлоатация в София. Полицейските действия са проведени под наблюдението на Специализираната прокуратура.

В хода на двудневната операция са извършени действия по разследваното на организираната престъпна група, занимавала се с набиране, склоняване и предоставяне на сексуални услуги и трафик на хора. Извършени са процесуално-следствени действия на пет адреса в столицата, четири от които нощни клубове.

За срок до 24 часа са били задържани петима от участниците в престъпната група. На двама е наложено прокурорско задържане до 72 часа, а на останалите - „парична гаранция“.