Задържаха мъж и две жени при полицейска акция в Разградско за подпомагане на извършители на романтични измами в Турция.

Съвместните действия с турската страна са започнали в началото на месеца.

Става дума за две жени на 37 и 39 години и младеж на 21 години. По думите на окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, този тип измами са набрали скорост през последните две години. В тях жени, основно от Ясеновец, примамвали с обещания за женитба турски граждани, които им превеждали по банков път крупни суми. 

На задържаните при акцията в Ясеновец ще бъдат повдигнати обвинения за пране на пари и измами.

Вижте повече за измамите във видеото.

Задържаха 42-годишен мъж от Русе за лихварска дейност.

Операцията е извършена от служители на Регионална дирекция "Гранична полиция" под ръководството на Окръжна прокуратура.

Граничните полицаи провели множество оперативно-издирвателни мероприятия от май миналата година под надзора на наблюдаващ прокурор, при което е установено, че 42-годишен мъж от Русе активно развива лихварска дейност и впоследствие превръща постъпилите парични средства в движими и недвижими имоти.

На 21 и 22 юли тази година в село Бъзън са проведени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия по досъдебното производство, образувано в Гранична полиция - Русе.

Претърсени са два автомобила и няколко адреса в селото и областния град, при което са иззети договори за покупко-продажби на имоти и моторни превозни средства, нотариални актове, договори за дарения, записи на заповеди, регистрационни талони на автомобили, 114 500 евро и 70 000 лв.

Намерени и иззети са около 3 килограма накити и нумизматични монети.

42-годишният мъж е задържан по указание на наблюдаващия прокурор. Работата по случая продължава.

Предстои оценка на събраните доказателства, с оглед търсене на наказателна отговорност за лихварство и пране на пари.

Специализираната прокуратура участва в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута OneCoin.

"Искането на прокуратурата в Билефелд е за извършване на конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българско търговско дружество и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство. Обвиняема по делото е Ружа Игнатова", заяви ръководителят на Специализираната прокуратура Иван Гешев на извънреден брифинг днес.

Не се изключва възможността международната схема за пране на пари чрез виртуална валута да е тръгнала от България. В продължение на 3 години международната престъпна организация е успяла да привлече над 3 милиона клиенти, потребители, инвестирали в обучителни пакети за криптовалутата OneCoin.

"Става въпрос за търговска измама, за съжаление в България не е криминализирана такава дейност. Такъв тип дейност обхваща много държави в целия свят, тя представлява трудност за разследване на само за българското правосъдие, но и за партньорите ни", уточни още Гешев.

Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри и са разпитани 50 свидетели.